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    Canal de Denuncias

Firma pionera en la implantación de canales de denuncia desde 2016, especializada en sistemas de delación on-line para compañías privadas y entidades públicas.

CANAL DENUNCIAS ofrece una plataforma para la creación de un canal de denuncias que puede incorporarse al programa de cumplimiento adoptado por la empresa, ayudando a crear una cultura ética en el seno de la organización y facilitando la vigilancia y control en materia de lucha contra la corrupción y prevención de delitos.

Disponemos de una completa plataforma de gestión, basada en la aplicación informática M2 COMPLIANCE, que permite la comunicación de irregularidades, incumplimientos del código ético e infracciones legales y establece un adecuado tratamiento de la información de una forma legal y segura, contribuyendo de forma eficiente a la exención o atenuación de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

CANAL DENUNCIAS actúa en sintonía con la Ley 02/2023, así como con las obligaciones, recomendaciones y directrices anticorrupción emitidas por organismos internacionales como la OCDE, ONU, Transparencia Internacional, NORMAS ISO 37301 y 37002, Directiva Europea (UE) 2019/1937, etc.

  • Miembro de World Compliance Association
  • logo
  • logo
  • Email :info@canaldenuncias.com
  • Website : www.canaldenuncias.com
  • Direccion : C\ Impresores, 20,
    Parque Empresarial Prado del Espino,
    Boadilla del Monte, 28660,
    Madrid.
100

Implantación Canal de Denuncias

100% recomendable por normativa Nacional e Internacional, como medida de vigilancia y control efectiva y eficiente en términos de coste y resultados.

73

Result Group

El 73% de los delitos económicos son revelados por informadores internos.

40

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

El 40% de los delitos cometidos en una empresa se descubre a través del Canal Etico.

La Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre la RPPJ a través de la Circular 1/ 2016, dando instrucciones a los fiscales sobre cómo valorar la eficacia de los planes de cumplimiento. En cuanto a los canales de denuncia, señala la eficacia de la contratación externa de determinadas medidas de vigilancia y control: “ Muchas de ellas resultarán más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre, por ejemplo, con la formación de directivos y empleados o con los canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad”. (publicado en periódico Expansión 21/01/2016)

Qué ofrecemos

M2 COMPLIANCE premium

Canal de denuncias a medida de cada compañía, en función de su tamaño, sector, código ético, stakeholders y jurisdicciones en las que opera.


  • Acceso a la funcionalidad completa de la aplicación M2 COMPLIANCE
  • Asesoramiento en la creación y gestión del canal ético
  • Diseño y funcionalidades personalizadas a demanda del cliente
  • Atención inmediata al Compliance Officer o responsable designado por la compañía
  • Atención al denunciante ante cualquier incidencia técnica
  • Asesoramiento, actualizaciones y mantenimiento permanente

M2 COMPLIANCE ESTÁNDAR

Canal de denuncias gestionado por la empresa de forma autónoma e independiente, sin intervención de CANAL DENUNCIAS en el tratamiento de la denuncia.


  • Acceso a la funcionalidad completa de la aplicación M2 COMPLIANCE
  • Asesoramiento en la creación y gestión del canal ético
  • Actualizaciones y mantenimiento permanente

M2 COMPLIANCE Ombudsman

Canal de denuncias con gestión centralizada para profesionales que realicen labores de compliance officers de forma externa.


  • Licencia de uso de la aplicación M2 COMPLIANCE para varias empresas
  • Asesoramiento para la creación y gestión de los canales de denuncias

Servicios adicionales

Consultoria

Supervisión y revisión de canales de denuncias ya implantados con el fin de verificar su funcionalidad, su grado de cumplimiento de la normativa vigente y proponer mejoras en sus prestaciones.

Auditoria Externa

Proceso sistemático, independiente y documentado de evaluación del canal de denuncias, con el fin de determinar si se cumplen los criterios, requisitos y recomendaciones fijados en la normativa aplicable y disposiciones previamente establecidas.

Peritaciones

Emitimos informes periciales de funcionamiento de canales de denuncia, avalados por la formación y cualificación de nuestra plantilla, experiencia, habilidades técnicas y conocimiento del sector.

Plataforma

M2 COMPLIANCE

Herramienta para la Gestión Externa del Canal de Denuncias

Características Principales

  • Cumplimiento con la normativa Europea y Española en materia de prevención de delitos
  • Sistema de alerta temprana y detección de irregularidades
  • Evita que información sensible se haga pública y dañe la reputación de la organización
  • Incrementa la confianza de empleados, terceros relacionados y grupos de interés
  • Exclusivo tratamiento de las denuncias por expertos consultores en materia de forensic y compliance
  • Garantiza la protección al denunciante
  • Eficiente medida de vigilancia y control de riesgos
  • Genera evidencias para potencial exención o atenuación de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
  • Conformidad con normativa anticorrupción y leyes de protección de datos
  • Contribuye al desarrollo de una cultura ética en el seno de la empresa

Características Técnicas

  • Certificado ENS
  • Disponibilidad 24/7/365
  • Identifica fecha, hora y descripción de hechos
  • Permite inclusión de posibles pruebas: fotografías, documentos
  • Garantiza confidencialidad y anonimato del denunciante
  • Centro de Datos en Europa con certificacion ISO 27001
  • Permite trabajar a nivel de empresa o a nivel de centros de trabajo
  • Generación automática de informes
  • Soporte multi-idioma
  • Registro de actividad realizada por cada usuario
  • Discrimina niveles de riesgo: Irregularidades, Incumplimientos, Actos delictivos, etc.
  • Permite trabajar con niveles de grupos de interés: Empleado, Proveedor, Cliente, etc.
  • Notificación automática de recepción de denuncias
  • Permite evaluaciones estadísticas

el proceso de denuncia

  1. Empresa

    Informa al empleado de existencia del canal de denuncias.

  2. Empleado

    Registra una denuncia.

  3. Canal de Denuncias - Empresa

    Comunicación al Responsable

    Protección identidad del denunciante

    Comunicación con el denunciante para asesoramiento y seguimiento de denuncia

  4. Empleado

    Recibe información del estado de su denuncia

    Puede aportar nuevos datos a la denuncia

  5. Empresa

    Finalización del proceso. Denuncia a autoridades o regimen sancionador interno

    Eliminación de los datos de carácter personal dentro de los plazos legales

Noticias

Ley 2/2023 de Protección del Denunciante, eventos presenciales y por streaming

26/02/2024

Alerta Etica, firma para Latam de implantarion de canales de denuncia, celebro los eventos sobre proteccion del denunciante los pasados 21 de febrero (en Bogota y por streaming) y 22 de febrero (en Medellin). Fue un exito con aforo completo en las modalidades presenciales y mas de 2000 conexiones por streaming. Queremos agradecer la participacion en la organización a la Universidad de Extremadura y la Universidad Catolica de Colombia. Muchas gracias igualmente a los magnificos ponentes que nos ilustraron con sus conocimientos y que sin duda contribuyeron a avanzar en la materia

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS



Ley 2/2023 de Protección del Denunciante, eventos presenciales y por streaming

12/02/2024

La Universidad de Extremadura, España y la Universidad Católica de Colombia, junto con Alerta Ética (firma de CANALDENUNCIAS SL, para Latam) organizan los eventos presenciales y por streaming, totalmente de forma gratuita, que se celebraran el miércoles 21 de febrero en el Club El Nogal de Bogotá y el jueves 22 de febrero en el Hotel Dann Carlton de de Medellín, principalmente referidos a la ley 2/2023 de Protección del Denunciante y a las Nuevas Reglamentaciones Ley 2195 2022, políticas de Ética, Transparencia y Anticorrupción para el Sector Público / Privado / Empresarial

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS



Implantación de canal de cumplimiento para UGT Confederal

25/01/2024

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS



Implantación de canal interno de información para el Ministerio de Universidades

15/09/2023

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS





Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

21/02/2023

Aprobada la Ley para proteger a las personas que informen sobre sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción



Artículo de Cesar Martín en la revista jurídica online Economics&Jurist

08/12/2022

La otra realidad de la ley del «solo sí es sí»: los canales de denuncia en la empresa.



Participación de nuestro socio César Martín en la ponencia “Seguridad, reputacion y canales de denuncia” en el marco del DETCAMP

21/10/2022

Nuestro socio Cesar Martin, ha participado en la ponencia “Seguridad, reputacion y canales de denuncia” en el marco del DETCAMP celebrado en el complejo policial de Canillas de Policia Nacional, después de la intervencion del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Don Enrique Lopez y junto con Joaquin Collado (Director de Seguridad y Responsable de Cumplimiento de ACCIONA), David Tellez (Director de Seguridad de PACHA) y Gonzalo Perez (director de FUENTES INFORMADAS). Profundizaron en la relevancia de los canales de denuncia cómo medida de control que mejora la seguridad y reduce el riesgo reputacional, asi como la realizacion de investigaciones internas surgidas de las informaciones recibidas.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS



IMPLANTACIÓN DE CANAL ETICO DE DENUNCIAS para GRUPO SAMAR

22/09/2022

Grupo SAMAR es uno de los primeros grupos de transporte de viajeros por carretera de España.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS



Artículo de Cesar Martín publicado en ASCOM

14/07/2022

Investigación Privada en procesos de investigaciones internas



IMPLANTACIÓN DE CANAL ETICO DE DENUNCIAS para GRUPO BC GLOBAL SERVICES

25/04/2022

Grupo BC Global Services es lider en externalización de servicios bancarios e inmobiliarios, cuenta con mas de 5000 trabajadores y oficinas en 7 paises.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS



Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

04/03/2022

El Gobierno aprueba un Anteproyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción



Asociación Española de Compliance (ASCOM)

17/12/2021

Consulta realizada por ASCOM a la AEPD sobre los plazos de conservación de datos en los canales de denuncia



IMPLANTACIÓN DE CANAL ETICO DE DENUNCIAS para TEMPRANO CAPITAL MARKETS

05/05/2021

Temprano Capital Partners es un inversor y promotor inmobiliario europeo privado, creado en 2013.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


Participación de nuestro Socio Cesar Martin, en mesa redonda INVESTIGACIONES &COMPLIANCE, celebrada en el evento DETCAM21

20/04/2021

Se debatió sobre investigaciones internas, desde su posible origen con la entrada de una denuncia a través del canal ético, hasta la relevancia de la investigación privada en la gestión e investigación de los hechos. Formaron parte del debate ilustres juristas y detectives como el Excmo Sr. Don Vicente Magro (Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), Doña Beatriz Saura (copresidente de sección Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), Don Rafael Sanchez (abogado penalista y expresidente de la Asociacion Catalana de Compliance), Don Eligio Landin (Ex abogado del Estado de la Unidad de Seguridad Privada de Policia Nacional y nuestro Socio Cesar Martin. Perfectamente moderados por Don Enrique de Madrid.



Noticia en elconfidencial.com relacionada con canales éticos

18/04/2021

Noticia en elconfidencial.com sobre canales éticos y protección del denunciante en el que piden opinión a nuestro Socio Director D. César Martín.



IMPLANTACIÓN DE CANAL ETICO DE DENUNCIAS para MISIONES SALESIANAS

25/02/2021

Misiones Salesianas es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que trabaja para la promoción, protección, educación y evangelización de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


Fascículo de Cesar Martín publicado en World Compliance Association

04/02/2021

Investigaciones internas corporativas desde la perspectiva de la investigación privada



IMPLANTACIÓN DE CANAL INTERNO DE DENUNCIAS para MEDIAVANZ

08/01/2021

MEDIAVANZ es una organización fundada en 2010 que agrupa y presta sus servicios a 15 corredurías de seguros, con más de 30 oficinas y un volumen de agregado de primas intermediadas superior a los 50 millones de euros.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


Artículo de Cesar Martín en la revista jurídica online Economics&Jurist

22/09/2020

Investigaciones internas corporativas: 4 errores comunes.



Participación de nuestro socio César Martín en el programa Todos Seguros de Capital Radio

16/09/2020

Se analizaron las modificaciones en el ámbito de compliance que incorpora el RD-ley 3/2020 y concretamente las novedades y exigencias del art. 199, que obliga a los distribuidores de seguros a contar con un canal de denuncias independiente, específico y autónomo.
Participaron en el programa César Martín (CANAL DENUNCIAS), Jaime Trueba (GRUPO ADAPTALIA) y Jorge Campos (W2B), que aprovecharon la ocasión para presentar CANAL ETICO DEL SEGURO. Las 3 firmas se han unido para ofrecer a los distribuidores de seguros de toda España un servicio de herramienta de gestión de canales de denuncia, tratamiento de las mismas por parte de expertos jurídicos y consultoría especializada en el mundo del seguro.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


Implantación de Canal interno de denuncias para Jóvenes y Desarrollo

02/09/2020

Durante el periodo de confinamiento y en la época estival, Canal Denuncias ha continuado desarrollando su actividad con normalidad, trabajando en la creación de canales éticos en empresas del sector de transporte por carretera, alimentación y terciario. Nuestra mas reciente implantación ha sido para Jóvenes y Desarrollo, ONGD Salesiana sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y económico que contribuya a la erradicación de la pobreza en el mundo.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


Canal Denuncias, Grupo Adaptalia y Campus del Seguro ponen en marcha Canal Etico del Seguro

29/06/2020

A través de esta plataforma se facilita la implantacion de canales de denuncia, en cumplimiento con la obligación para los Distribuidores de Seguros, “que deberan disponer de procedimientos adecuados para que sus emplleados puedan notificar infracciones a nivel interno a traves de un canal independiente, especifico y autónomo”, tal y como establece el Real-Decreto-Ley 3/2020. Gracias a Jorge Torres, Director General de Grupo Adaptalia y a Jorge Campos, CEO de W2B y figura imprescindible en el sector de Distribuidores de Seguros, impulsor de este proyecto, por confiar en nosotros y por sus amables palabras: “un servicio a disposicion de todos los distribuidores de seguros, impulsado por empresas lideres..”!

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


IMPLANTACIÓN DE CANAL INTERNO DE DENUNCIAS para ESCRIBANO Mechanical and Engineering

04/03/2020

ESCRIBANO Mechanical and Engineering ofrece soluciones completas, desde ingeniería, mecanizado de alta precisión y la fabricación de sistemas complejos hasta la integración de sistemas de óptica, electrónica, estabilización y control.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


RIA MONEY TRANSFER selecciona a CANALDENUNCIAS para implantar su Canal Ético

12/11/2019

RIA MONEY TRANSFER, compañía multinacional lider en el sector de medios de pago, ha seleccionado a CANAL DENUNCIAS para implantar su canal ético, como eficaz medida de control anticorrupción, en el ámbito de compliance.

CANAL DENUNCIAS, boutique pionera en España está especializada en la implantación de canales éticos a nivel nacional e internacional. Como tercero independiente, a través de nuestra herramienta de gestión M2 COMPLIANCE, permite la comunicación de irregularidades, ilicitos y actos contrarios al código de conducta, de forma sencilla, confidencial y adecuado a la normativa de protección de datos, generando evidencias y trazabilidad sin posibilidad de manipulación.

Gracias por confiar en nosotros.

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


Prensa

01/07/2019

Articulo publicado en El Confidencial sobre los canales de denuncias para las empresas.




Artículo sobre investigaciones internas de nuestro socio Cesar Martín publicado en World Compliance Association

29/11/2018

INVESTIGACIONES INTERNAS: VIRTUDES Y RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO


Carmen Sanz

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


ARRIAGA ASOCIADOS selecciona a CANALDENUNCIAS para implantar su Canal Ético

17/10/2018

ARRIAGA ASOCIADOS, despacho de referencia en derecho del consumidor en España, ha seleccionado a CANAL DENUNCIAS para implantar el canal de denuncias, como eficaz medida de control anticorrupción, enmarcado en su sistema de Compliance.

Nuestra herramienta de gestión M2 COMPLIANCE permite la comunicación de irregularidades, ilícitos y actos contrarios al código de conducta, de forma sencilla, confidencial y adecuado a la normativa de protección de datos, generando evidencias y trazabilidad sin posibilidad de manipulación.

Gracias por confiar en nosotros.

Carmen Sanz

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


IMPLANTACIÓN DE CANAL ETICO EN IDECO S.A.

02/10/2018

La Sociedad Anónima del Cabildo insular de Tenerife Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio (IDECO S.A.), que gestiona el servicio público de centros y programas culturales, de ocio y deportivos, ha seleccionado a CANAL DENUNCIAS para la implantación, mantenimiento y asesoramiento en la gestión de su canal interno de denuncias, el cual ya está plenamente operativo.

Gracias por confiar en nosotros.

Carmen Sanz

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS


Artículo de Cesar Martín en la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

18/09/2018

Prevención de blanqueo de capitales: exigencia de establecimiento de canales de denuncia interna de conductas contrarias a la ley para sujetos obligados.


IMPLANTACIÓN DE CANAL INTERNO DE DENUNCIAS EN LA MULTINACIONAL BLUESUN

12/09/2018

La compañia española BLUESUN, lider en la elaboración de productos para el cuidado del hogar y con presencia en 13 paises, ha seleccionado a CANAL DENUNCIAS para la implantación, mantenimiento y asesoramiento en la gestión de su canal interno de denuncias, el cual ya está plenamente operativo.

Gracias por confiar en nosotros.

Carmen Sanz

Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS

Foro de Justicia Internacional y lucha contra la impunidad

24/05/2018

El pasado lunes 21 de mayo, nuestro Socio Director de la oficina de CANAL DENUNCIAS en Bogotá, Don Julio Gutiez, asistió al Foro " Justicia Internacional y Lucha contra la impunidad" inaugurado en Cartagena, por el Presidente Juan Manuel Santos.


MENCION HONORIFICA del Ministerio de Interior

21/05/2018

Nuestro Socio Director D. Cesar Martin recibe la MENCION HONORIFICA del Ministerio de Interior.


Artículo de Cesar Martín en la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

08/05/2018

Conveniencia y obligatoriedad de los canales de denuncia.


WORLD SUMMIT INVESTIGATION, SECURITY & COMPLIANCE 2018

19/03/2018

CANAL DENUNCIAS ha participado en el World Summit Investigation, Security & Compliance, celebrado del 14 al 17 de Marzo en Madrid.


Nota de prensa

12/02/2018

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON COMPCAT (ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE)


Nota de prensa

31/10/2017

CANAL DENUNCIAS DESIGNA DIRECTOR PARA AREA LATAM

CANAL DENUNCIAS ha nombrado a D. Julio Gutiez nuevo Director Area Latam, quien asume el cargo desde octubre de 2017. Julio Gutiez, con amplia experiencia en el ámbito de la consultoría de seguridad e investigación, inició su carrera profesional como Director General de MIRA INVESTIGACIONES. Desde 2011 ostenta el cargo de Socio Director de Global Security Division de la firma de consultoría estratégica internacional LATIN BOOST GROUP, con sedes en Madrid, Bogotá, México, Lima y Miami.

De marcada vocación diplomática-empresarial y excepcional desenvolvimiento en relaciones internacionales, dirigirá la implantación y desarrollo de CANAL DENUNCIAS en América Latina, desde su sede en Bogotá. Con su incorporación, CANAL DENUNCIAS quiere potenciar la expansión de la firma en Latinoamérica, con el fin de facilitar la implantación de canales éticos en el ámbito de Compliance tanto para compañías españolas con intereses en la zona como para empresas locales.


Nota de prensa

27/06/2017

Nueva delegación en Bogotá para nuestros clientes en latinoamérica


PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR

16/05/2017

CANALES DE DENUNCIA: HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR Y AUTOAGRESIONES


Prensa

08/04/2017

Articulo publicado OK Diario. CANAL DENUNCIAS gestiona de forma anónima las denuncias internas de las empresas.


AUDITORIA DE COMPLIANCE / CANAL DE DENUNCIAS

09/03/2017

Excelentes resultados de auditoría realizada sobre nuestra gestión externa de Canal de Denuncias en uno de nuestros principales clientes


VALIDEZ DE DENUNCIA ANÓNIMA A TRAVÉS DE CANAL DE DENUNCIAS

15/02/2017

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria sobre denuncias anónimas en canal de denuncias


Acuerdo de colaboración con Gobercom

04/11/2016

Gobercom y Canal Denuncias firman un acuerdo de colaboración como proveedores de servicios de Compliance


CANAL DE DENUNCIAS: EFICAZ MEDIDA DE CONTROL EN EL ÁMBITO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

10/10/2016

Los canales internos de denuncia están considerados como una de las herramientas de vigilancia y control más eficaces y eficientes en materia de lucha contra la corrupción y prevención de delitos.


Crónica del evento organizado por CANAL DENUNCIAS

05/07/2016

Acto organizado por CANAL DENUNCIAS en el que se realizó una aproximación al funcionamiento de los canales de denuncia y su eficacia como mecanismo de control y anticorrupción en el ámbito del cumplimiento normativo legal.


Algunos de nuestros clientes

contactar

C\Impresores, 20.
Parque Empresarial Prado del Espino,
Boadilla del Monte, 28660,
Madrid.

Carrera 11 # 90 - 07
Oficina 205
Bogotá

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad exclusiva de poder atender su solicitud. Los datos proporcionados se conservarán como máximo 13 meses. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, teniendo derecho a acceder, rectificar, o solicitar la supresión de aquellos cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Más información en Política de Privacidad